Personas Políticamente Expuestas

Aspectos Generales

Funcionarios que hayan ejercido su cargo durante los dos últimos años contados desde el momento en que suscriben el presente.

1. Funcionarios Nacionales (Art.5 Ley 25.188)

  • Presidente de la Nación
  • Vicepresidente de la Nación
  • Senador de la Nación
  • Diputado de la Nación
  • Magistrados del Poder Judicial de la Nación
  • Magistrado del Ministerio Público de Nación
  • Defensor del pueblo de la Nación
  • Adjunto del defensor del pueblo
  • Jefe de gabinete de ministros
  • Ministro del Poder Ejecutivo
  • Secretario del Poder Ejecutivo
  • Subsecretario del Poder Ejecutivo
  • Interventor federal
  • Síndico general de la Nación
  • Síndico general adjunto de la Sindicatura General de la Nación
  • Presidente de la Auditoría General de la Nación
  • Auditor general de la Auditoría General de la Nación
  • Autoridad superior de los entes reguladores
  • Autoridad superior (funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o equivalente) de los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional
  • Miembro de organismos jurisdiccionales administrativos(funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o equivalente)
  • Miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento
  • Embajador
  • Cónsul
  • Funcionario destacado en misión oficial permanente en exterior
  • Personal en actividad de las Fuerzas Armadas, con jerarquía no menor de coronel o equivalente
  • Personal en actividad de la Policía Federal Argentina, con jerarquía no menor de coronel o equivalente
  • Personal en actividad de Gendarmería Nacional, con jerarquía no menor de coronel o equivalente
  • Personal en actividad de la Prefectura Naval Argentina con jerarquía no menor de coronel o equivalente
  • Personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente
  • Rector de universidad nacional
  • Decano de la universidad nacional
  • Secretarios de universidad nacional
  • Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que preste servicio en la Administración Pública Nacional centralizada
  • Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que preste servicio en la Administración Pública Nacional Descentralizada
  • Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que preste servicio en las entidades autárquicas
  • Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que preste servicio en los bancos y entidades financieras del sistema oficial,
  • Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que preste servicio en las obras sociales administradas por el Estado
  • Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que preste servicio en la Administración Pública Nacional las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta
  • Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que presten servicio en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público
  • Funcionario colaborador de interventores federales, con categoría o función no inferior a la de director o equivalente
  • El personal de la Sindicatura General de la Nación, con categoría o función no inferior a la de director o equivalente
  • Personal de entes reguladores , con categoría o función no inferior a la de director o equivalente.
  • Personal de demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional , con categoría o función no inferior a la de director o equivalente.
  • Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad
  • Funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento habilitaciones administrativas o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía
  • Funcionario que integra los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director
  • Personal que se desempeña en el Poder Legislativo, con categoría no inferior a la de director
  • Personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a secretario o equivalente
  • Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras
  • Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza
  • Directores y administrador de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 24.156, en los casos en que la Comisión Nacional de Etica Pública se las requiera.

2. Funcionarios Provinciales y municipales

  • Gobernador
  • Intendente
  • Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Ministro de gobierno
  • Ministro de las cortes de justicia provinciales
  • Juez provincial
  • Senador
  • Diputado provincial
  • Diputado provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Miembro de los concejos deliberantes municipales
  • Máxima autoridad de cada organismo de control
  • Máxima autoridad de cada uno de los entes
  • autárquicos provinciales
  • Máxima autoridad de cada ente autárquico municipal
  • Máxima autoridad de Sociedades del Estado (Ley 20.705)
  • Otros: cargos equivalentes a esas funciones en cada jurisdicción

3. Funcionarios públicos extranjeros

Nota: El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutivas, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores

  • Jefe de Estado
  • Jefe de Gobierno
  • Gobernador
  • Intendente
  • Ministro
  • Secretario
  • Subsecretario de Estado
  • otros: cargos gubernamentales equivalentes
  • Miembro del Parlamento/Poder Legislativo
  • Juez
  • Miembro superior de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del poder judicial
  • Embajador
  • Cónsules
  • Funcionario destacado de misiones oficiales permanentes del exterior
  • Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate)
  • Oficial de alto rango de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate)
  • Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal
  • Director
  • Gobernador
  • Consejero
  • Síndico o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión.

4. PEPs por parentesco

Nota: El vínculo debe con cualquiera de los funcionarios antes señalados.

  • Cónyuges o convivientes reconocidos legalmente
  • Familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad según el siguiente cuadro:
Grado
Familiar

1er

Padre – Madre – Suegro – Suegra – Hijo – Hija – Yerno - Nuera

2do

Abuelo – Abuela – Hermano – Hermana – Cuñado – Cuñada – Nieto – Nieta – Concuñado – Abuelos del cónyuge

5. Personas vinculadas por control

Personas vinculadas por control a las enumeradas en los incisos a), b) y c), de acuerdo con las disposiciones del punto 1. del Anexo I a la Comunicación "A" 2140 y complementarias, durante los plazos que para ellas se indican.

  • Empresa o persona que, directa indirectamente, ejerce el control de la entidad financiera
  • Empresa o persona que, directa o indirectamente, es controlada por quien o quienes ejercen el control de la entidad financiera;
  • Empresa o persona que, directa o indirectamente, es controlada por la entidad financiera
  • Empresa que tenga directores comunes la empresa que ejerce el control de la entidad financiera o con la entidad financiera, siempre que esos directores conformen la mayoría simple de los órganos de dirección de cada una de esas empresas o entidad financiera

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